威唐工业(300707):召开2025年度股东会的通知

原标题:威唐工业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2026-030
债券代码：123088
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示：
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告（本事项无需审议）。

上述议案9.00、10.00、11.00为特别表决议案，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2026年5月12日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项
联系部门：证券法务部
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。

附件：
1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2026年04月24日
附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于 的议案》	√
2.00	《关于 的议案》	√
3.00	《关于 的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年拟中期分红事项的 议案》	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬及绩效方案的议案》	√
8.00	《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于注销回购股份的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订 的议案》	√
12.00	《关于制定 的议案》	√

委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：
无锡威唐工业技术股份有限公司
股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350707，投票简称：威唐投票
2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。